世界各国金融監督機関はFTX破綻後の対応

2022年1月に320億ドルと評価され最大の暗号通貨取引所の一つだったFTXが、11月11日に破産を申請した。推定負債総額500億ドルである。晴天の霹靂のFTX崩壊を受け、各国の金融監督機関は以下の対応策を講じた。

 

米国：

FTXは破綻前からすでに捜査されていた。米国証券取引委員会 (SEC) と司法省 (DOJ) はFTX.comをめぐる一連の騒動と流動性危機、さらには詐欺および証券法違反の捜査を行っている。米商品先物取引委員会（CFTC）はFTX.comの顧客資金の誤処理について捜査している。

 

日本：

金融庁は11月10日、FTX JAPANに対して１ヶ月間の業務停止命令、資産国内保有命令および業務改善命令を出した。FTX JAPANは業務停止期間中、新規口座開設、現物取引、法定通貨預金、仮想通貨送金、デリバティブ取引に関連するサービスの停止をユーザーに通知した。FTX JAPANでは暗号通貨をコールドウォレットに、法定通貨（現金）を日本の信託口座にて分別管理している。しかし、暗号通貨は預金保険制度の対象外であり、信託保全がないため、顧客資産が返還されるかは現在のところわからない。

 

バハマ：

11月11日、バハマ証券委員会（SCB）は「FTXデジタルマーケッツ（FTX Digital Markets：FDM）と関連団体の資産を凍結した」と発表した。FDMは、FTXのバハマ子会社である。バハマ証券委員会は、「FDMは顧客資産を誤って処理・管理しており、またアラメダ・リサーチに譲渡したことを示す情報がある。これら行為はガバナンスに反し、違法である可能性がある」と説明した。また、バハマ証券委員会はFDMの取締役の権限を剥奪した。これにより、FDMの資産、信託資産、顧客資産は臨時清算人の書面による承認なしに譲渡、割り当てまたはその他の方法で処理できなくなった。

 

さらに、バハマ証券委員会（SCB）は17日、 FDMの顧客と債権者の利益を保護するために暫定的な規制措置を講じる必要があることから、 FDMと関連団体が所有する全てのデジタル資産を同委員会が管理するデジタルウォレットに移すよう指示した。

 

規制当局によると、代理店はバハマの最高裁判所が出した命令に従い行動している

 

キプロス：

11日、キプロス証券取引委員会（CySEC）はFTX (EU) Ltd（番号 273/15）の認可を一時停止すると発表した。これにより、FTX (EU)はEU全域での営業活動ができなくなった。

 

オーストラリア：

16日、オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、FTX Australia Pty Ltd. の金融サービスライセンスを2023年5月15日まで一時停止すると発表した。なお、2022 年 12 月 19 日まで、既存のデリバティブ取引終了に伴う金融サービスのみ提供できる。FTX Australiaは2021年9月、FTX Tradingの傘下となり、サービスをローンチした。

 

トルコ：

14日、トルコの金融犯罪調査委員会 (MASAK) は他の金融当局の調査チームに加わり、FTX破産に関する調査を開始した。ウォッチドッグを利用して、FTXの関連活動の調査を行い、その結果を関連の司法および行政当局に共有していく。

 

インドネシア：

14日、インドネシアの商品先物取引規制庁 (Bappebti) は、国内の暗号通貨取引所に対して、FTXトークン（FTT）の取引停止を命じた。FTTは今年初めにBappebtiが発行した国内で取引できる383の暗号通貨銘柄リストの1つであった。

 

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