米規制当局：2014年以来25億ドルの暗号通貨関連の罰金
Ellipticは6月21日にリリースした暗号通貨制裁レポートにて、「2014年以来、米国の規制当局が暗号通貨関連の違反に対して総額25億米ドルの罰金を課しました」と書かれています。
25億ドルの罰金のうち、未登録証券の発行に関連する罰金は13.8億米ドルであり、罰金総額の55.19％を占めています。2番目は詐欺関連となり、罰金は9億2800万ドル、罰金総額の37.12％を占めています。
記録上の最大の暗号通貨違反行為は、2020年米国証券取引委員会（SEC）がTelegramのイニシャルコインオファリング（ICO）に対し要請した判決になります。アプリでは2018年の未登録ICOを通じて、17億ドルを調達。その後証券法違反のため、告発されました。Telegramは、投資家に12億米ドルを返還し、1850万米ドルの民事罰金を支払う必要がありました。
米商品先物取引委員会（CFTC）により、罰金を課された最多の詐欺事件はControl Finance Ltd.のポンジ・スキームでした。オペレーターのBenjamin Reynoldsは昨年に逃亡し、2021年3月に発見され起訴されました。この詐欺事件は、4億2900万米ドルの民事罰金と1億4300万米ドルの補償が発生しました。
暗号通貨に関連する罰金トップ5：Elliptic
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