トルネードキャッシュ開発者逮捕 オランダ

オランダの金融犯罪調査機関 FIOD（The Fiscal Information and Investigation Service）は、犯罪に関わる金融取引の隠蔽とマネーロンダリングを促進する疑いで、トルネードキャッシュ（Tornado Cash:TORN）の開発者を逮捕したと発表した。

「開発者はトルネードキャッシュプロトコルを介したマネーロンダリングの促進に関与した」、「開発者に対する捜査は米国のトルネードキャッシュに対する制裁とは無関係である」とFIODは述べた。

FIODは逮捕された開発者の名前を挙げなかった。しかし、暗号通貨ニュースサイトのザ・ブロック（The Block）は「逮捕されたのはアレクセイ・ペルツェフ（Alexey Pertsev）氏である」と報じた。

8月8日、米国財務省外国資産管理局（Office of Foreign Asset Control：OFAC）はトルネードキャッシュを SDN リスト（制裁対象者リスト）に追加した。

トルネードキャッシュは暗号通貨のミキシングサービスを提供している。ミキシングサービスを利用すると、イーサリアムのチェーン上で複数の送金データが混ぜ合わされ、暗号通貨の出所や保有者が識別できなくなり、取引が匿名化される。

開発者の逮捕と米国の制裁により、トルネードキャッシュのエコシステムは混乱に陥っている。トルネードキャッシュのコミュニティメンバーは、トルネードキャッシュDAO（自律分散型組織）の資金がガバナンスコントラクトに戻された後、マルチシグ（Multi‐Sig：マルチ・シグネチャ、複数の秘密鍵の意味）が削除されたことを確認した。メンバーは「トルネードキャッシュのエコシステムの外にいても、全開発者は危険な状況に置かれている。各メンバーは自身の安全を守り、法的問題に備え対策を講じるべきだ」と忠告した。

暗号通貨のミキシングプロトコルは設計上、非中央集権的であり、 KYC（Know Your Customer：本人確認手続き）の導入は困難である。米国財務省は北朝鮮のハッキンググループのラザルス（Lazarus）もトルネードキャッシュを利用してマネーロンダリングを行っていると見ており、暗号資産業界の無規制のミキシングサービスは米国の国家安全保障を損なうと考え、不正なマネーロンダリングを促進する疑いがあるとして、今後積極的に制裁を加えていく方針である。

一方、今回の逮捕に対して、「開発者はプライバシー保護のためにコードを書いただけである。犯罪者が彼の書いたオープンソースコードを悪用したに過ぎない」、「オンライン取引においてプライバシーを守るためのツールが制裁を受けるのは自由を奪うことだ」という批判の声も上がっている。

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