アブダビ金融サービス規制庁が暗号資産規制原則を発表

アブダビ・グローバル・マーケット(Abu Dhabi Global Market:ADGM)の金融サービス規制庁(he Financial Services Regulatory Authority:FSRA)は、「アラブ首長国連邦(the United Arab Emirates;UAE)内外の同じ考えを持つ他の規制機関との連携を支援する」ため、暗号資産の規制と監督に関する6つの指導方針を発表した。
 
FSRA は「同方針には法的拘束力はないものの、包括的な枠組みにおける詳細を補完するものである」と説明している。また、「方針は、規制、認可、金融犯罪、監督、執行、国際協力の6分野における FSRA のリスク選好度を表すものである」、「エコシステムの信頼、リスク感度、顧客保護、新規参入者の誘致に対してバランスを適切に取れるよう調整されている」と付け加えた。
 
方針の名称は「金融サービス規制庁の暗号資産における規制・監督アプローチに関する指導原則 暗号資産の規制と監督に関するアプローチ」であり、以下の6つの原則が定められている。
原則1‐強固で透明性のあるリスクベースに関する規制フレームワーク
原則2‐高い認可基準
原則3‐マネーロンダリングなどの金融犯罪防止
原則4‐リスクを考慮した監督
原則5‐規制違反に対する執行
原則6‐国際協力
 
方針には、広範囲に及ぶデジタル資産を定義するための分類方法が導入され、規制活動に従事する組織がライセンスを要求しやすい環境作りを行う。一方、ライセンスを取得した暗号資産事業者にはADGM内での優遇措置を与える。また、高い承認基準を維持し、金融犯罪やマネーロンダリングを防止し、暗号資産の規制要件を定める。
 
ADGMはUAEに拠点を置く金融センター、自由貿易地域である。2018年6月にデジタル資産規制を導入した。マネーロンダリングの防止、顧客保護、資産保護など、暗号資産関連企業にとって魅力的な地域として発展を遂げた。
 
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WikiBit取引所解説:暗号通貨取引所BTSE

名称:BTSE
本社所在地:英領バージン諸島

BTSEは2018年に設立され英領バージン諸島で登録された暗号通貨取引所である。
 
BTSEは、プロのトレーダーや機関投資家のニーズに応え、高い流動性と高速のクリアリングプラットフォームの信頼できる環境、可用性と信頼性のあるシステムを提供し、世界で最も安全な暗号通貨取引所になることを目指している。
 
同取引所では80種類以上の暗号通貨、90以上の取引ペアを提供している。
 
現物と先物取引OTCなどサービスも提供している。
なお、先物取引ではレバレッジ取引もできる。
また、クレジットカードで暗号資産の購入も可能である。
 
BTSEの評価
WikiBitスコア:2.45

影響力:B
世界取引所ランキング:第29位
ホームページ:https://www.btse.com/ja-JP/home
主要な取引暗号通貨:ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ADA

BTSEはライセンスを取得していないため、リスクがある。
 
BTSEの現地調査
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現地調査内容は情報提供のみを目的としており、選択の最終的な順序とは見なされません。
 
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ビットゴーがギャラクシー・デジタル社をM&A契約違反で提訴

暗号通貨取引所ビットゴー(BitGo)は9月13日、暗号通貨に特化した金融サービスおよび投資運用会社ギャラクシー・デジタル(Galaxy Digital)社を提訴し、1億ドルの解約金を請求した。訴訟の理由は「不適切で意図的な契約違反」である。
 
ギャラクシー・デジタル社は2021年5月、暗号通貨取引所のM&Aで史上最も高額の12億ドルでビットゴーを買収すると発表した。しかし、2022年8月16日、同社はこの買収を打ち切った。「ビットゴーが財務書類(2021年の監査済み財務諸表)を期日までに提出しなかった」という理由である。
 
ギャラクシー・デジタル社がプレスリリースでM&A契約解除を発表した直後、ビットゴーは、「合併契約解除の決定に対して法的責任を負うべきである」とプレスリリースで主張した。
 
ビットゴーはロサンゼルスにある法律事務所クイン・エマニュエル(Quinn Emanuel)に依頼し、訴訟を起こした。同法律事務所のパートナー弁護士のブライアン・ティモンズ(Brian Timmons)氏は、「ビットゴーの訴状に機密情報が含まれているわけではないが、慎重に書類を作成しデラウェア州チャンスリー裁判所に提出した」と述べた。訴状は9月15日午後5時(東部標準時)以降、一般の人々が閲覧できる。
 
ビットゴー社は取引所の他、機関投資家流動性カストディ、セキュリティ・ソリューションを提供している。50ヶ国でビットコインの全取引の20%を処理している。2021年10月に暗号資産ウォレットのメタマスク(MetaMask)と戦略的パートナーシップを締結し、2022年6月にはNFTホットウォレットのカストディサービスをローンチした。提携先は、オープンシー(OpenSea)、ルックスレア(Looks Rare)、アートブロックス(ArtBlocks)などのNFTマーケットプレイスである。
 
ギャラクシー・デジタル社は、カナダのトロントに上場するデジタル資産およびブロックチェーン技術に特化した投資銀行業務を行う企業である。創業者のマイケル・ノボグラッツ(Mike Novogratz)氏は、元米ゴールドマン・サックスのパートナーで、暗号通貨の著名投資家である。デジタル資産を運用するアセットマネジメント事業やトレーディング事業などを手がけ、億万長者入りを果たした。
 
世界中の暗号通貨取引所、プロジェクト、トークンの安全性、信頼性を評価する第三者機関であるWikiBitの評価では ビットゴーはリスクの低い取引所と評価されている。

詳細:https://www.wikibit.com/ja/dr/1176315519520.html

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WikiBit取引所解説:暗号通貨取引所Coinsbit

名称:コインズビット(Coinsbit)
本社所在地:エストニア

Coinsbitは2018年8月に設立されエストニアで登録されている暗号通貨取引所である。
 
同取引所はセキュリティのため、暗号通貨の95%以上をコールドウォレットで保有し、さらにWAF(Webアプリケーション ファイアウォール)でハッキングを検知・遮断している。
 
Coinsbitは現物取引を提供しており、暗号通貨の購入にはVisaなどのクレジットカードを利用できる。
また、主に米ドルとユーロのOTC(店頭)取引サービスも提供している。
 
同取引所は80種類以上の暗号資産、150以上の取引ペアを提供している。
 
Coinsbitの評価
WikiBitスコア:5.05


影響力:AAA
世界取引所ランキング:第24位(出典:CoinGecko)
ホームページ:https://coinsbit.io/
主要な取引暗号通貨:ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)

Coinsbitはライセンスを取得していないので、リスクがある。
 
Coinsbitの現地調査
Coinsbitの現地調査は実施していない。
 
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エンパイアズX社のヘッドトレーダーが暗号通貨ポンジスキームの罪を認める

国司法省(The U.S. Department of Justice :DOJ)は9月8日、「暗号通貨取引プラットフォームのエンパイアズX (EmpiresX)社でポンジスキーム詐欺を行っていたジョシュア・デビッド・ニコラス(Joshua David Nicholas)氏がヘッドトレーダーだったことを認めた」と発表した。
 
ニコラス容疑者は、リターンの保証、AIと人間の知性を組み合わせた利益を最大化する取引ボットを使った運用など、虚偽の説明をして投資家から1億ドルを集めた。彼は投資家の資金を個人的に流用したことを認めた。
 
エンパイアズX社の創設者とヘッドトレーダーは、1 日あたり最大 1% のリターンを約束し、投資家を勧誘した。しかし、実際には新しい投資家の資金を既存の投資家の配当に充てる自転車操業状態だった。
 
米国証券取引委員会(The U.S. Securities and Exchange Commission:SEC)は6月、ニコラス容疑者とエンパイアズX社の創設者エマーソン・ピレス(Emerson Pires)氏とフラビオ・ゴンカルベス(Flavio Goncalves)氏とともに、1933年証券法および1934年証券取引法の登録および詐欺防止規定の違反として、3人を「電信詐欺の共謀罪と証券詐欺の共謀罪」で起訴した。また、エンパイアズX社を「国際マネーロンダリングの共謀」で起訴した。
 
「エンパイアズX社は投資案件をSECに登録していない」、「取引ボットは偽物で、ニコラス容疑者は取引で大きな損失を出していた。また、投資家の資金の多くは、ランボルギーニのリース、ティファニーでの買い物、セカンドハウスの支払いなどに使われ、エンパイアズX社の証券口座に入金されたのは一部のみであった」とSECは説明した。
 
ニコラス容疑者は証券詐欺共謀罪を認め、最高で5年の禁固刑に処される。エンパイアズX社の創設者は最大 45 年の懲役に処される。
 
エンパイアズX社は2021年9月に日本にも一時上陸していた。アフィリエイト制で、20階層までの紹介報酬を謳っていた。しかし、日本での大きな被害報告は今のところ確認できてない。
 
エンパイアズX社の安全性については、WikiFXで確認できる。

 

 

詐欺を働く取引所はライセンスを取得していないので、騙されないためにも取引する前にライセンスの有無をチェックすることを勧める。
 
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システム不具合でビットコインを不正に入手したユーザーに返還訴訟 カナダの暗号取引所コインベリー

カナダの暗号取引所コインベリー(Coinberry)は、取引システムの不具合でビットコインBitCoin)を不正に入手した50名のユーザーに返還するよう訴訟を起こした。
 
コインベリーの2020年のソフトウェアのアップグレード期間中、ユーザーはカナダのインタラック( Interac )社の電子送金サービス「イートランスファー(e-Transfer)」を利用してコインベリーの口座に入金した場合、ビットコインを購入した上で送金をキャンセルできた。これを悪用すれば、ユーザーは資金を減らさずビットコインを手に入れることができた。
 
コインベリーによると、ソフトウェアの問題が修正されるまでに、546人のユーザーが合計約120BTCを入手した。コインベリーは、546人全員に電子メールで不正に入手したビットコインを返還するよう通知した。そのうち、270人から約37BTCの返却があった。しかし、一部のユーザーは不正に入手したビットコインを暗号通貨取引所バイナンス(Binance)に移した。バイナンスは不正に入手されたビットコインの枚数を確認するため、関連するアカウントをアクセス制限した。
 
しかし、コインベリーは流出したビットコインの3分の2しか回収できなかった。
 
この訴訟では50人のユーザーに対してバイナンスに送金した9.48BTCを含む63 BTCの返還を求めている。返却のないユーザーのうち最も金額が多いのは合計38万ドルで、Jordan SteifukとConnor Heffernanという2つのアカウント名であるが、実際には同一人物の可能性が高い。
 
コインベリーは、カナダのバンクーバーに拠点を置く暗号通貨取引所である。2022年4月「ミスター・ワンダフル」の愛称で呼ばれるカナダの実業家ケビン・オレアリー(Kevin O'Leary)氏が投資する分散型金融 (DeFi) プラットフォームであるワンダーファイ・テクノロジー(WonderFi Technologies)社に 3,800 万ドルで買収された。
 
ワンダーファイ・テクノロジー社は暗号通貨取引所ビットバイ(Bitbuy) の親会社であるファースト・レジャー(First Ledger)社を2022年1月に1 億 6200 万ドルで買収した。ワンダーファイ・テクノロジー社はカナダ政府から承認を受けた 6社の取引所のうち 2社を所有することになり、オンタリオ証券委員会 (Ontario Securities Commission:OSC) の監督下で業務を行う。
 
オレアリー氏は、以前はビットコインの懐疑派で知られていたが一変し、2021年にはポートフォリオ中の暗号通貨が金を上回った。オレアリー氏はビットコインと金は「異なる2 種類の資産である」、「暗号通貨に投資することはソフトウェアに投資することと同じである」と自身の投資哲学を述べている。
 
コインベリーの安全性の評価はWikiBitで確認できます。

詳細:https://www.wikibit.com/ja/dr/1329581321320.html
 
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WikiBit取引所解説:暗号通貨取引所FMFW.io

名称:FMFW.io
本社所在地:バハマ

FMFW.ioはバハマに拠点を置く、2019年に設立された暗号通貨取引所である。
 
FMFW.ioは暗号通貨取引初心者から上級者まで、世界中の人々が簡単に安心して取引できるようことを目指し運営している。
そのため、初心者には使いやすい取引所となっている。
 
同取引所は10種類以上の暗号通貨と430以上の取引ペアを提供している。
 
FMFW.ioは現物取引の他、先物、マージン取引も提供している。
 
FMFW.ioの評価
WikiBitスコア:1.86

影響力:E
世界取引所ランキング:第21位(出典:CoinGecko)
ホームページ: https://fmfw.io/
主要な取引暗号通貨:イーサリアム(ETH)、ビットコイン(BTC)、バイナンスコイン(BNB)
 
FMFW.ioはライセンスを取得していないので、リスクがある。
 
FMFW.ioの現地調査
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